ABD, finans kurumlarını Çinli kara para ağlarına karşı alarma geçirdi
Ülkeler tarafından yasa dışı paranın aklanması için kullanılan uygulamalar ifşa edilip, karşı ataklar geliştiriliyor.
Meksika merkezli uyuşturucu kartelleri, Çinli kara para aklama ağlarını kullanıyor.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Kabahatleri Tedbire Ağı (FinCEN), ülkenin finansal sistemi için değerli bir tehdit oluşturan Çinli kara para aklama ağları konusunda finansal kuruluşlardan dikkatli olmalarını istedi.
KARTELLER YASA DIŞI GELİRLERİNİ AKLAMAK İÇİN KULLANIYOR
ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki Çinli kara para aklama ağlarının genişliğine işaret edilerek, bu ağların karteller tarafından yasa dışı gelirleri aklamak için kullanıldığı ve başka yasa dışı faaliyetlerde de yer aldığı aktarıldı.
GAYRİMENKUL ALIMI
Çinli kara para aklama ağlarının çeşitli usuller kullandığına ve finansal kurumların içinden çalışanları işe alabileceğine değinilen açıklamada, bu ağların çeşitli cürümlerden elde edilen yasa dışı gelirlerle finanse edilen gayrimenkul alımlarını kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.
UYUŞTURUCU VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, Çin pasaportuna sahip şahıslarla temaslı kara para aklama ağlarının, kartellerin Amerikalıları fentanil ile zehirlemesine ve insan kaçakçılığı yapmasına imkan sağladığını kaydetti.
ABD’nin, makûs niyetli aktörlerin finansal sistem aracılığıyla yasa dışı gelirlerini aklamasına seyirci kalmayacağına dikkati çeken Hurley, yayınladıkları dokümanların finansal kurumların yasa dışı faaliyetlerini daha uygun tespit etmelerine yardımcı olacağını aktardı.
FinCEN Yöneticisi Andrea Gacki de global ve yaygın bir yapıya sahip olan Çinli kara para aklama ağlarının ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.
